「纽约时报」昨天引述了解案情的调查人员的话指出，目前美国正在针对全球各大银行透过美国分行，向伊朗转移资金的情况进行调查。

调查人员透露，目前取得的中国银行可能為伊朗金融机构、企业转移资金的资讯，比其他国家更有价值，因為美国将可以利用这些资讯进一步切断其他国家与伊朗的经济往来。

美国司法部门怀疑，中国银行允许部分资助伊朗武器开发的客户开户，并透过1家外国银行转帐至美国分行，以取得发展武器所需美元。

不过，调查人员也表示，美国司法部与纽约曼哈顿地区检察官办公室尚未有足够的证据对大陆银行啟动正式调查。

中国驻美大使馆对这项传言并未做出回应。

日前美国才查出英国匯丰银行和渣打银行与伊朗有银行往来关係，并开出高额度裁罚。