马德里警方本周逮捕了六名中国工商银行的高管。他们涉嫌参与总额数千万欧元的洗钱交易。
中国工商银行马德里分行
据法新社报道，六名中国工商银行（ICBC）高管被西班牙警方拘留。据司法部门知情人士透露，他们涉嫌从事洗钱交易，涉案总金额高达数千万欧元。
据悉，其中三名在本周末可以通过每人缴纳10万欧元的赎金予以取保候审，而另外三人仍将继续被监禁。
据”新浪网”援引新华社报道，另外不准取保候审的三人分别是工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理。
上述嫌疑人是于本周三在中国工商银行马德里分行被捕的，他们涉嫌洗钱总金额至少4千万欧元。周五下午到周六早晨，他们接受了审讯。
警方在一份声明中指出，工商银行被指控允许贸易商将其通过走私和逃税的非法所得从西班牙转移到中国，”以一种看起来合法的途径”。
2月17日警方对工行马德里分行进行了搜捕行动
西班牙检方表示，这些工商银行的工作人员涉嫌”经济犯罪”，但没有进一步提供更多细节。
中国外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示，希望西班牙方面”切实依法、公正处理”中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事。
这次逮捕行动是去年一系列针对马德里中资财团调查行动的后续，这些企业涉嫌从中国进口大批产品而未按规定报关以逃避关税。而相关的资金交易是通过在中国工商银行的帐户进行的，该银行也因此被指责没有按照法律规定的那样对相关存款来源予以审核。
中国工商银行是全球市场资本总额最大的银行。该银行于2011年进入西班牙市场，在马德里设立分行。一年之后，工商银行又在巴塞罗那开设了第二家分行。
截至去年年底，海外业务占到中国工商银行总资产业务的大约10%。
