中国五大银行卷入俄罗斯巨额洗钱

行人走过北京的中国银行(资料照片)

中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。

亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报到，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，200亿美元被转出俄罗斯。

据报道，中国最大的国有银行之一中国银行通过在中国大陆、香港和澳门的分行处理了洗钱总额中的7亿多美元，是卷入洗钱的大银行中处理金额第四大的银行。

中国建设银行、工商银行、交通银行以及农业银行也卷入洗钱。亚洲时报估计，中国这五家大银行处理的金额超过10亿美元。

有组织犯罪和腐败报告项目的调查显示，来自俄罗斯的200亿美元被转移到96个国家，其中9亿1千万美元转到中国大陆，9亿2700万美元转到香港。

英国卫报说，5亿4500万美元经由总部在伦敦的香港汇丰银行的香港分行处理。汇丰银行的总部1993年从香港迁到伦敦。香港的恒生银行也有卷入。